The Hindi Editorial Analysis- 12th August 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

पक्ष, गंभीर अपराध और न्यायिक स्पष्टता की आवश्यकता 

चर्चा में क्यों?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों की हाल ही में की गई दो टिप्पणियों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। पहली टिप्पणी जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच की थी। जज ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में पार्टी भी शामिल नहीं है।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब बड़ी मात्रा में धन अवैध रूप से कमाया जाता है, अक्सर ऐसी गतिविधियों से जो आपराधिक होती हैं लेकिन कानूनी लगती हैं। 

• आपराधिक गतिविधियां जैसे नशीली दवाएं बेचना, आतंकवादियों को वित्तपोषित करना, अवैध हथियार बेचना, अवैध रूप से माल ले जाना, वेश्यावृत्ति का धंधा चलाना, अंदरूनी व्यापार करना, रिश्वत देना, तथा कम्प्यूटर धोखाधड़ी का उपयोग करके ढेर सारा पैसा कमाना।

मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध वैश्विक पहल:

• वियना कन्वेंशन, 1988: यह 1988 में वियना में हुई एक बैठक थी जिसमें देशों से कहा गया था कि वे मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और अन्य बुरी गतिविधियों से अर्जित धन के अवैध आवागमन को रोकें। 
• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ): 1989 में, शक्तिशाली देशों के एक समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के तरीके पर विचार करने के लिए एफएटीएफ का गठन किया। 
• राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना: 1990 में देशों से मादक पदार्थों के धन शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने को कहा गया। 
• संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन: 1998 में संयुक्त राष्ट्र ने नशीली दवाओं की समस्या को रोकने की बात की और कहा कि धन शोधन को रोकना महत्वपूर्ण है। 
• पलेर्मो कन्वेंशन, 2000: वर्ष 2000 में, कई देशों ने इटली के पलेर्मो में संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर करके संगठित अपराध से मिलकर लड़ने पर सहमति व्यक्त की। 

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की पृष्ठभूमि

• वैश्विक  मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित भारी मात्रा में  अवैध धन कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरा है।
• यह व्यापक समझ थी कि मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध धन को जब वैध अर्थव्यवस्था में मिला दिया जाता है, तो इससे विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है तथा देशों की स्वतंत्रता और स्थिरता को खतरा हो सकता है।
• संयुक्त मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी, जिसमें वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के कानूनों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों का उत्पादन, वितरण और बिक्री शामिल है, का उद्योग 32 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान है ।
• धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002  लागू  किया गया ।
• भारतीय संविधान के  अनुच्छेद  253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने तथा  धन शोधन के मुद्दों से निपटने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को अधिनियमित करने की अनुमति दी गई है।
• संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में संदर्भित संघ सूची के अनुच्छेद 253 और मद  13 के अंतर्गत धन शोधन से संबंधित कानून  , विशेष रूप से मादक पदार्थों से प्राप्त धन को लक्षित करता है।
• पीएमएलए का फोकस  आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन पर है जिसे बाद में लूटा जाता है। यह कानून न केवल सीधे तौर पर अपराध में शामिल लोगों को बल्कि बाद में मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को भी जवाबदेह बनाता है, भले ही वे मूल अपराध का हिस्सा न हों।
• धन शोधन को एक गंभीर आर्थिक अपराध के रूप में देखा गया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने तथा राष्ट्रों की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे से निपटने के लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता पर वैश्विक सहमति बनी।
• प्रवर्तन  निदेशालय (ईडी) को पीएमएलए के नियमों को लागू करने  और धन शोधन के मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान

1. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3:  यह भाग बताता है कि धन शोधन क्या है। 

• किसी पर धन शोधन का आरोप लगाने के लिए पहले एक पूर्वनिर्धारित अपराध  होना चाहिए  । 
•  केन्द्रीय  अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या  राज्य पुलिस संबंधित अपराध की जांच और अभियोजन का कार्य संभालती है। 

2. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4:  यह धारा इसमें शामिल दंडों पर केंद्रित है।
3. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50:  यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन के संदिग्ध व्यक्तियों को बुलाने और उनके बयान लेने का अधिकार देती है।
4. निर्धारित दायित्व : धन शोधन निवारण अधिनियम के अनुसार बैंकिंग कंपनियां, वित्तीय संस्थान और बिचौलिए अपने ग्राहकों की पहचान और लेनदेन के रिकॉर्ड को सत्यापित और बनाए रखेंगे। उन्हें यह जानकारी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) को भी देनी होगी।
5. वित्तीय खुफिया इकाई: भारत (एफआईयू-आईएनडी) राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी समकक्षों के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और साझा करने के लिए जिम्मेदार है।
6. प्राधिकरण की स्थापना:  धन शोधन निवारण अधिनियम अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक न्यायाधिकरण के निर्माण का प्रस्ताव करता है। यह न्यायाधिकरण और अन्य संबंधित निकायों द्वारा किए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का भी सुझाव देता है।  
7. विशेष न्यायालय:  विशेष न्यायालयों को धन शोधन निवारण अधिनियम और इसके दायरे में आने वाले अन्य अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए नामित किया गया है।
8. केंद्र सरकार के साथ सहयोग:  यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। 

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और कार्यप्रणाली में खामियां और अपर्याप्तताएं

मौलिक अधिकारों के विरुद्ध:

• धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) प्रतिबंध: जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी को गिरफ्तार करता है, तो उसे केवल गिरफ्तारी के कारण बताने होते हैं, ईसीआईआर (एफआईआर के समान) में दर्ज विशिष्ट आरोपों के बारे में नहीं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपों को जानने के आरोपी व्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है। 
• पीएमएलए की धारा 50: संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषी ठहराए जाने के अधिकार का उल्लंघन करने पर आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने की अनुमति देती है। 

विभिन्न असंबद्ध विषयों का समावेश:

• पीएमएलए का विस्तार: मूल रूप से इसका ध्यान मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों से धन शोधन पर केंद्रित था, लेकिन अब इसमें कॉपीराइट उल्लंघन जैसे छोटे अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिससे इसका दायरा व्यापक हो गया है। 
• सज़ा के संबंध में:
  • अपराधों का विकास: प्रारंभ में गंभीर आर्थिक अपराधों को लक्ष्य करके, अब इसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के अंतर्गत आने वाले सामान्य अपराध भी शामिल हैं। 

एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र के विरुद्ध:

• निर्दोषता की धारणा का उलटना: अभियुक्त को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाए, जो कि एंग्लो-सैक्सन सिद्धांत के विपरीत है कि जब तक वह दोषी साबित न हो जाए, तब तक वह निर्दोष माना जाता है। 

प्राधिकारियों का अनियंत्रित विवेक:

• पीएमएलए के तहत अभियोजन: यह प्राधिकारियों को अनुसूचित अपराध से संबंधित एफआईआर के आधार पर अभियोजन शुरू करने की अनुमति देता है, तथा उन्हें व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। 
• ईडी की जांच शक्ति: अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों के विपरीत, ईडी राज्य की सहमति के बिना भी जांच कर सकती है। 

संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध:

• अपराधों का धुंधला होना: संशोधनों के बाद, धन शोधन और अनुसूचित अपराधों के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, जिससे संघवाद के मूल्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। 

जमानत पर सख्त:

• जमानत प्रावधान: जब तक न्यायाधीश को अभियुक्त की निर्दोषता का विश्वास न हो जाए, तब तक जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है, जिससे जमानत प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 

धन शोधन निवारण अधिनियम (धारा 45) का जमानत प्रावधान

• निकेश ताराचंद शाह और भारत सरकार से  जुड़े 2018 के एक कानूनी मामले में  , यह पाया गया कि पीएमएलए अधिनियम में एक निश्चित जमानत प्रावधान को संविधान के विरुद्ध माना गया था  ।
• बाद में संसद ने इसमें कुछ परिवर्तन करके इसे पुनः लागू कर दिया।
• 2022 के एक मामले,  विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत सरकार में,  सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि यह प्रावधान पीएमएलए अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप है  ।
• न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूची में किन अपराधों को शामिल किया जाए, यह निर्णय लेना विधायी नीति का विषय है।

 सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम पर फैसला सुनाया

• पीएमएलए के विभिन्न भागों की संवैधानिकता पर  सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित कारणों से प्रश्न उठाए गए: 
  • जमानत पाने के लिए सख्त शर्तें  .
  • ईडी को समन जारी करने  ,  बयान दर्ज करने ,  गिरफ्तारी करने तथा  तलाशी और  जब्ती करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं  , जिनका  दुरुपयोग किया जा सकता है ।
  • उचित प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का अभाव  ।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम  भारत संघ (जुलाई 2022) मामले में चुनौती को खारिज कर दिया  ।
• कारण:  न्यायालय का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय से भारत का वादा  , मौलिक अधिकारों से भी ऊपर महत्वपूर्ण है  ।
• फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है तथा अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

निष्कर्ष

हालांकि  धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के पीछे भले ही अच्छे इरादे रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार किए बिना मामूली, कम गंभीर अपराधों को इसकी सूची में शामिल करना बुनियादी अधिकारों और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं के साथ इसके संरेखण के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।  पीएमएलए में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव की आवश्यकता है कि यह संवैधानिक सिद्धांतों और मान्यताओं का पालन करता है।

प्रीलिम्स पीवाईक्यू (2021):

भारत में काले धन के सृजन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है? 

(a)  अचल संपत्ति की खरीद और लक्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का मोड़
(b)  अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और पुराने पत्थरों, आभूषणों, सोने आदि की खरीद
(c)  राजनीतिक दलों को बड़े दान और क्षेत्रवाद की वृद्धि
(d)  कर चोरी के कारण राज्य के खजाने को राजस्व की हानि
उत्तर: (d)