संसद टीवी: दृष्टिकोण- सर्वोच्च न्यायालय का पीएमएलए निर्णय | राज्यसभा टीवी / RSTV (अब संसद टीवी) का सारांश - UPSC PDF Download

परिचय

हाल ही में एक श्रृंखला की याचिकाओं के संबंध में विशेष प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) की पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि धन शोधन एक \"भयानक\" अपराध है, जिसके देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि धन शोधन अनजाने में अन्य गंभीर अपराधों जैसे कि आतंकवाद और नशा तस्करी को बढ़ावा दे सकता है।

SC ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, यह बताते हुए कि यह कानून धन शोधन से निपटने और आपराधिक कार्यों से प्राप्त धन से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तत्काल बनाया गया था। इसके अलावा, न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकार को भी मान्यता दी, जिसमें धन शोधन से जुड़े संपत्तियों का अटैच करना, गिरफ्तारियाँ करना और PMLA के अंतर्गत तलाशी और जब्ती करना शामिल है, जिनका कई याचिकाकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था।

परिचय

हाल ही में, एक श्रृंखला की याचिकाओं के संबंध में अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों की व्याख्या के बारे में सुप्रीम कोर्ट (SC) की पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि धन शोधन एक "भयानक" अपराध है जिसका एक राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, अदालत ने स्वीकार किया कि धन शोधन अनजाने में अन्य गंभीर अपराधों, जैसे आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी, को बढ़ावा दे सकता है। SC ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, यह जोर देते हुए कि यह कानून धन शोधन से निपटने और आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तत्काल बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार को मान्यता दी कि वह धन शोधन से जुड़े संपत्तियों को अटैच कर सकता है और PMLA के तहत गिरफ्तारियां, तलाशी और जब्ती कर सकता है, जिसे कई याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी।

धन शोधन

• धन शोधन वह प्रक्रिया है जिसमें यह भ्रम पैदा किया जाता है कि आपराधिक गतिविधियों, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी संचालन, के माध्यम से प्राप्त बड़ी धनराशि का स्रोत वैध है।
• अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन आमतौर पर "गंदा" माना जाता है, और धन शोधन की प्रक्रिया का उपयोग इसे वैध दिखाने के लिए किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

• प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR) को पहले सूचना रिपोर्ट (FIR) के बराबर नहीं ठहराया जा सकता।
• संलग्न पक्ष को ECIR प्रदान करना हर मामले में अनिवार्य नहीं है; इसके बजाय, यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED) गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा करता है, तो यह पर्याप्त है।
• PMLA की धारा 3 के तहत अपराध उन संपत्तियों की अवैध अधिग्रहण पर निर्भर करते हैं जो अनुसूचित अपराधों से संबंधित होते हैं।
• 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुमानित आधार पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं या यह मान नहीं सकते हैं कि कोई अनुसूचित अपराध हुआ है जब तक कि इसे उचित पुलिस क्षेत्र के साथ पंजीकृत नहीं किया गया हो और इसकी जांच चल रही न हो, जिसमें सक्षम कानूनी मंच के समक्ष आपराधिक शिकायत भी शामिल है।
• पीठ ने अधिनियम की धारा 5 के तहत ED के अधिकार को अस्थायी रूप से अपराध के आय को अटैच करने की पुष्टि की।
• अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 5 एक संतुलित तंत्र स्थापित करती है ताकि शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध के आय 2002 के अधिनियम के अनुसार उपचार के लिए उपलब्ध रहें।
• यह तर्क कि ED अधिकारी पुलिस अधिकारियों के समान हैं, को खारिज कर दिया गया।

धन शोधन कैसे काम करता है

मनी लॉन्ड्रिंग पहली नज़र में एक वैध वित्तीय लेनदेन की तरह प्रतीत होती है, लेकिन यह एक तीन-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्निहित अपराधी गतिविधियों को छुपाती है:

• प्लेसमेंट: पहले चरण में, अवैध धन को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रस्तुत किया जाता है।
• लेयरिंग: दूसरे चरण में, पैसे को विभिन्न लेनदेन में वितरित किया जाता है ताकि इसके अवैध स्रोत को छुपाया जा सके।
• इंटीग्रेशन: तीसरे और अंतिम चरण में, पैसे को इस तरह से वित्तीय प्रणाली में पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि इसके मूल संबंध को अपराधी गतिविधियों से मिटा दिया जाए, जिससे इसे स्वच्छ धन के रूप में उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार के मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के प्रयास

मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) अधिनियम, 2002 के लागू होने से पहले, भारत के मुख्य कानूनी उपायों में शामिल थे:

PMLA अधिनियम

• PMLA बैंकिंग संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों पर अपने ग्राहकों की पहचान और लेनदेन के रिकॉर्ड को सत्यापित और बनाए रखने का दायित्व लगाता है, और इस जानकारी को Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
FIU-IND के निदेशक को बैंकिंग संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं या मध्यस्थों और उनके अधिकारियों पर अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्रदान करता है।
• PMLA में 2005, 2009, और 2012 में कई संशोधन किए गए हैं।
• PMLA एक Adjudicating Authority की स्थापना की कल्पना करता है, जिसमें क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और अधिनियम के अनुसार संलग्न संपत्तियों की संपत्ति की पुष्टि या जब्ती के आदेश देने का अधिकार होगा।